巴西重拳出击！联合打击跨境贸易欺诈，涉案企业面临重罚

近日，据巴西媒体消息，巴西联邦税务局与联邦警察于 2 月 18 日联合开展 “PUBLICANOS” 行动，严厉打击跨境贸易欺诈行为。多家出口贸易公司被指利用对委内瑞拉的商品贸易进行非法操作，手段包括将出口至委内瑞拉的商品秘密运回巴西二次销售、文件显示出口但货物实际未离境直接在国内转售，以此逃税、走私，还私下进行外汇交易，通过现金带外币入境且不申报，结算出口款项也未签正式外汇合同，涉及金额巨大。更有一名税务局官员疑似协助企业逃避监管，其住所和办公地点已被搜查 。

此次行动覆盖罗赖马州、亚马孙州和圣卡塔琳娜州，共执行 12 项搜查令，18 名税务稽查员和 50 名联邦警察参与。涉案人员可能面临逃税、走私、非法外汇交易等多项罪名指控。目前，巴西执法部门仍在加紧调查，持续打击此类跨境贸易欺诈行为。