泰国重拳出击，大批中国人账户被封-出海网

泰国重拳出击，大批中国人账户被封

出海网5月27日消息，近日，泰国社交平台掀起关于"中国人银行账户遭大规模冻结"的热议，引发当地华人社群强烈关注。据泰媒披露，此次事件源于芭提雅某银行职员涉嫌勾结电信诈骗集团违规开设账户，涉案账户超百个，涉案资金累计达1.18亿泰铢。泰国央行迅速采取行动，宣布将实施史上最严银行账户监管新规，通过强化KYC审查、建立风险分级机制、限制高风险账户交易等措施全面整顿金融系统，新规拟于2025年6月正式生效。值得警惕的是，中国社交平台近期涌现"凭免签即可在泰开户"的广告，引发泰国网民对开户流程漏洞的担忧。目前警方已对15名首次入境即涉案的中国籍人员发布通缉令，中泰两国正展开跨境执法协作以彻查此案。

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