欧盟破获7亿欧元跨境欺诈案 查获数千辆中国进口电动车

出海网7月1日消息，欧洲检察官办公室(EPPO)宣布破获一起涉案金额达 7 亿欧元的跨境贸易欺诈案，涉及从中国进口的纺织品、鞋类、电动滑板车、电动自行车等商品。此次行动由 EPPO 联合希腊、西班牙、法国、保加利亚等 14 国执法部门开展，在希腊雅典、西班牙马德里等城市进行 100 多次搜查，逮捕包括两名海关官员在内的 10 人，查获 580 万欧元现金(含港元、加密货币等)、7133 辆电动自行车、3696 辆电动滑板车及 480 个集装箱货物，部分嫌疑人住所还搜出枪支和冷兵器。

犯罪团伙以希腊比雷埃夫斯港为主要通道，通过伪造文件低估货物价值或错误分类，利用欧盟 CP42 程序(跨境贸易增值税豁免机制)和空壳公司运作实施欺诈。货物表面卖给 “失踪贸易商” 或冒用合法企业身份，实际存入犯罪组织控制的仓库后运往真实目的国，通过黑市现金交易，资金经地下银行系统洗白后回流中国，导致希腊等国损失超 2.5 亿欧元关税和近 4.5 亿欧元增值税。