PingPong卢森堡子公司遭CSSF罚1.2万欧元

卢森堡金融业监管委员会（CSSF）近日宣布对中国跨境支付服务商PingPong在卢森堡注册的公司PingPong Europe处以1.2万欧元行政罚款，原因是该机构在反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）方面存在多项违规，此次处罚源于2022年10月至2023年10月期间的现场检查，发现该公司在可疑交易报告、文件保存及客户监控系统等方面存在问题，具体包括未在发现三起涉嫌欺诈及税务违法风险时向金融情报机构（CRF）提交报告、档案保存机制不完善导致无法提供2020年和2021年报告副本及识别相关客户、系统无法清晰区分被冻结或关闭客户状态且约2800人客户属性不明、企业客户数据库无法提取关键居住国信息以增加高风险重评难度，同时监管指出其在调查中曾提供不准确信息属加重因素，但因PingPong积极配合、承认问题并提交整改计划，最终在处罚中予以酌情考虑，该罚款金额占其2021年度总营业额不足1%。