俄罗斯市场虽好，但这些贸易风险一定要注意！

俄罗斯因独特的地缘位置，成为外贸人眼中的新兴“香饽饽”，中俄贸易额增长十分迅速。但是值得注意的是，俄罗斯市场虽然很诱人，但面临非常多的不确定性，比如政治经济的不稳定性、法律制度的不完善性、商业环境的复杂性等，这些贸易风险一定要注意!

01 收汇风险

西方国家对俄罗斯的制裁导致收款面临巨大风险。俄罗斯及白俄罗斯多家银行及其子公司已被排除在SWIFT系统之外、俄罗斯多家银行也被列入了“特别指定国民名单”(SDN List)及欧盟金融制裁综合名单等黑名单。这也就意味着在出口过程中会遇到一些收汇风险，需注意以下几个方面：

①接到俄罗斯客户的订单时，一定要先请客户去联系他的付款银行，查询是否在欧美的制裁名单上;

②若不在制裁名单，再去询问客户是否支持人民币付款;

③联系收款行，确认是否可以接收来自俄罗斯的人民币付款(具体到哪个银行)。

02 灰色清关问题

俄罗斯存在“灰色清关”现象，根源在于当年苏联解体之初，俄罗斯急需进口大量便宜货品。鉴于俄海关清关手续烦琐，为鼓励进口，简化海关手续，俄罗斯海关允许清关公司为货主代办进口业务。这些公司将整架飞机的货物以包裹托运的关税形式清关。后来，此清关方式被推广到海运、铁运和汽运，统称为“灰色清关”。“灰色清关”提高了交易速度，但因其实际税额仅相当于正常税额的30%至50%，货物出境后，中国客商往往拿不到通关手续，海关、商检、产地证明等必要文件更无从谈起。一旦“灰色清关”商品被认定为非法入境商品，遇到税务检查就会面临罚款、没收货物等处罚。如果俄罗斯的买家选择使用“灰色清关”，他们通常会要求出口企业在货运提单上将收货人列为代理公司，并可能要求出口企业与其合作签署“阴阳合同”。根据俄罗斯法律，进行国际贸易时，无论是进行民商事诉讼还是进行破产债权登记，都需要提供“买方确实收到货物的书面证据”。因此，俄罗斯的律师建议出口企业应该在货运单上清楚地显示货物的流转情况，并让买家签署形式完备的书面“收货证明”，并保存相应的文件备用。

规避方法：

①提前识别并不参与;

②要求买家提供完整的收货证明，并在获得电子版的前提下尽量索要正本;

③保存所有文件，比如贸易合同、货运单据和往来函电等;

④确保这些文件之间一致，这样在需要时才能获得司法救济或信用保险赔偿。

03 制裁风险

如果俄罗斯的企业涉及到相关制裁，需确认该清单是否具有次级制裁的效力(清单中标注subject to secondary sanctions)，如有次级制裁的效力，相关公司会因与被制裁公司交易被采取相应措施，包括被列入SDN名单、拒绝高管进入美国、禁止进出口特权以及禁止使用美国金融系统或特定服务等措施实施制裁，在这样的情形下，如果中国公司与俄罗斯相关公司交易也有可能被采取制裁措施。此外，涉及半导体、工程服务、航空航天、量子技术、先进计算、能源化工、矿产的企业，如存在涉俄出口贸易，应持续性关注境外主要经济体涉俄制裁措施，全面分析、评估涉俄贸易风险。

04 空壳公司问题

俄罗斯有一些不存在业务、生产、运营或是实际经营，只有注册信息的公司。这些公司的名称、地址、股东、注册时间、注册资本等信息都与真正的企业无关。在俄罗斯，购买注册公司非常容易，而且注册公司的成本也非常低廉，所以注册公司成为了一种投机和诈骗手段。尤其是一些不法分子利用这一现象开展虚假贸易，骗取国内出口商的货物，损害了外贸公司的利益。外贸人一旦遭遇此类诈骗，往往面临货款两空局面，因此一定要多做背调。

2024俄罗斯出口风险当前俄罗斯市场为中国外贸公司创造了重要的窗口期，但越是多订单越需要谨慎交易。出口企业在风控观念和管理上要与时俱进，做好应对——建立起一套完善的风险识别、预警和处置机制，对国际贸易全流程进行风险管控;留意出口管制风险、交易主体风险、国际运输风险和跨境支付风险等;不断积累和构建海内外的各项资源，包括但不限于资产调查、法律咨询、货物追踪、损失评估等。