紧急通知！在美有业务的中国企业须于明年1月1日前完成BOI申报

在美国有注册公司或开展业务的中国企业注意了！2025 年 1 月 1 日前，必须完成 BOI “受益所有人信息” 申报。美国《企业透明度法案》（CTA）于 2024 年 1 月 1 日正式生效，规定特定公司需向 FinCEN 申报 BOI，未按时或虚假申报将面临每日 500 美元（最高 10000 美元）罚款，严重者可能面临两年监禁。该法案适用于在美注册成立或在他国成立但在美注册开展业务的公司，主要针对小型私人控股企业，上市公司、银行等部分受高度监管实体可豁免。CTA 在特朗普任期通过，拜登政府推动执行，不同时间成立的企业申报时限不同。其目的是提升企业所有权透明度，打击金融犯罪，同时也针对中国企业防范规避出口管制和贸易制裁。在美相关企业务必重视，按时合规完成申报。