澳洲监管机构对Airwallex启动强制反洗钱审计-出海网

澳洲监管机构对Airwallex启动强制反洗钱审计

出海网1月29日消息，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）近日发布公告，要求全球支付平台Airwallex委任外部审计师，对其是否履行反洗钱和反恐融资义务展开强制审计。AUSTRAC表示，此举源于对Airwallex合规体系的担忧，尤其关注其交易监控程序是否充分覆盖其全球业务所面临的全面风险，以及在客户身份识别、风险评估和可疑交易报告等方面是否存在不足。根据澳大利亚《2006年反洗钱和反恐融资法》，审计师将在180天内向AUSTRAC提交报告，相关费用由Airwallex承担，审计结果将作为监管机构决定是否采取进一步行动的重要依据。此次审计正值Airwallex业务高速扩张期，该公司近期完成融资并收购韩国支付公司，AUSTRAC指出，随着企业规模扩大和业务模式变化，原有合规框架的有效性需重新评估，审计亦与澳大利亚预计于2026年3月生效的新一轮反洗钱改革相契合。

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