泰国严打外资代持公司 8个月排查3294家企业

泰国政府近期启动史上最大规模外资代持公司（Nominee Company）专项整治行动，8个月内排查3294家高风险企业、移送超14000条案件线索，重点严查地产、酒店、旅游、电商物流、农业及建筑六大行业，监管手段从单纯核查股权架构升级为追溯资金真实来源，已有29家会计师事务所因卷入代持灰色产业链被查、多地同步查封大额涉案资产；此次整顿意在打击非法外资控制本土特许行业、挽回税收流失并净化商业环境。建议在泰设有公司以泰籍人士代持股份或挂名董事的跨境企业与华商立即开展架构合规自查，评估转由合法外资经营许可（FBL）、BOI优惠投资或长期租约模式运营，妥善保留资本金汇入证明与真实业务流水，必要时咨询当地合规律师事务所完成整改以降低被追溯处罚及强制清盘风险。