希腊-保加利亚-欧盟线路被查，冻结1.16 亿欧元抓捕7人，又是VAT惹的祸！

近段时间欧盟不太平啊，前阵子刚爆出近5亿元的走私纺织品被查扣，这才没几天又爆出一件大事。

10月25日，EPPO（欧盟检察官办公室）发布通报称，破获了一起涉1.13亿欧元的（约8.69亿人民币）VAT欺诈案件。

据通报内容，该起事件涉及“希腊-保加利亚-欧盟”路线，并称这些非法利润通过“中国地下钱庄”洗白后回到中国。

事件详情

据通报显示，10月25日，EPPO在意大利联合开展了一场突击行动并捣毁了一个犯罪团伙。此次行动共有7名嫌疑人被捕，其中2名涉嫌主谋人员已被捕入狱，另有5名嫌疑人被铐上电子手环软禁，并佩戴电子手环。

他们被抓捕的理由是涉嫌1.13亿欧元VAT欺诈、刑事共谋罪和洗钱。

EPPO称，他们通过调查发现了一个复杂的国际税务欺诈计划。该计划通过众多个空壳公司实施，他们从中国进口了数百个集装箱的服装和配饰，并利用“希腊-保加利亚-欧盟的三角关系”来隐藏货物原产地，以逃避增值税和关税。

“该犯罪计划的营业额至少为 5 亿欧元”

图源EPPO发布：疑似犯罪团伙行贿证据

EPPO表示，据调查发现，犯罪团伙将获得的非法利润通过中国地下钱庄洗白。

“他们将非法资金通过空壳公司和假发票转移到国外，以规避反洗钱措施，资金辗转保加利亚、丹麦、爱沙尼亚、法国、爱尔兰、德国、希腊、西班牙和英国等多个欧洲国家，最后到达中国。”

此外，在搜查中，欧洲警方还查获了大量文件并对33名嫌疑人执行了 1.16 亿欧元的冻结令。同时还查封了5家中餐馆、1家购物中心、嫌疑人的1栋房屋和1套公寓，并扣押了8辆高档汽车。

恐引发欧洲多国严格查验

上文通报中提及的“希腊-保加利亚-欧盟的三角关系”，物流同行应该都不陌生，说的就是我们国内海运至希腊，再转陆运，途径保加利亚进入欧洲各国的运输路线。

在欧线物流中，“希-保-欧”是一条比较重要的路线。从国内海运到希腊只要15、16天的时间，哪怕再算上陆运所耗，时效也远胜于其它时效普遍在30-40天左右的航线。同时由于希腊、保加利亚的海关比较“灵活”，清关、过关也更容易。

据EPPO称，这起搜查事件由意大利金融警察局执行，并得到了保加利亚国家税务局 、德国黑森州国家刑事警察局和希腊金融经济犯罪总局的支持。

意大利、德国、希腊、保加利亚4国联合调查...可以预见，接下来的一段时间，这条“希-保-欧路线”以及德国、意大利等欧洲国家在查验上肯定都会变得更加严格，各位物流同行一定更加注意，尽量避免不合规行为。

结语

做物流咱就挣物流该挣的钱，可以蹭蹭灰但可千万不能涉黑。