7亿欧元税收漏洞：欧盟多国联合行动摧毁中欧走私网络 查获480集装箱中国货

根据欧洲检察官办公室（EPPO）昨天刚刚公布的信息，一项代号为“卡吕普索（Calypso）”的大型突袭多国联动的调查行动在希腊雅典、西班牙马德里、法国巴黎和保加利亚索菲亚等地同步展开，成功查获一个利用希腊港口比雷埃夫斯港非法将中国商品走私进入欧盟市场的跨国犯罪网络。

比雷埃夫斯港是中国航运巨头中远海运控股运营的重要港口，也是中欧物流通道的重要一环。

但这一次，正是这个节点，被犯罪分子用于规避欧盟关税和增值税(VAT)，大规模地低报申报或虚假归类以逃避关税、伪造文件，将纺织品、鞋类、电动滑板车、电动自行车等商品非法倒入欧洲市场。

欧洲检察官办公室(EPPO)估计造成的损失高达7亿欧元。

搜查行动覆盖多国，多地同步搜查

此次，欧洲检察官办公室(EPPO)代号为“Calypso”的搜查行动覆盖了保加利亚、中国、捷克、丹麦、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚和西班牙等14个国家。

仅昨天，共计101次搜查行动在保加利亚、希腊、法国和西班牙展开，目标包括：

• 海关代理机构办公室

• 被调查犯罪组织控制的公司

• 嫌疑人住所

• 税务顾问、律师、会计事务所及运输公司办公场所

共10名嫌疑人被捕，包括2名海关官员。还在3名嫌疑人家中查获枪支和冷兵器。

缴获大量财物，涉及多种资产

执法人员缴获了580万欧元现金，这些现金包括港元、欧元数字钱包和加密货币，其中475万欧元在希腊，其余在法国和西班牙。

同时，还查获了7133辆电动自行车、3696辆电动滑板车以及480个集装箱，这些集装箱将在比雷埃夫斯港进行进一步检查和核实。此外，在西班牙查获了11处房产、27辆汽车和奢侈品(包袋、手表和珠宝)。希腊方面还发布了冻结令，扣押了房地产、船只和银行账户。

犯罪网络运作复杂，欺诈手段多样

根据欧洲检察官办公室(EPPO)公告，该犯罪网络主要由华人控制，负责整个走私链条。包括：从中国向欧盟进口商品;向不同成员国分销与销售;进行洗钱，并将犯罪所得转回中国;大规模逃避关税和VAT欺诈。

具体操作流程：

走私入境：商品通过希腊比雷埃夫斯港入境，被低报价格或虚假归类以逃避关税，并使用伪造文件掩盖真实货值和性质。

清关与初级公司操作：一批专业协助者(如海关代理、服务商、会计师事务所)帮助商品以保加利亚注册、希腊VAT号公司名义清关。

VAT豁免利用：这些公司利用海关程序42(CP42)，将商品表面上销售到其他欧盟成员国，从而获得VAT豁免。

虚假买家：商品被虚假销售至捷克、丹麦、德国、匈牙利、意大利等国的“纸面公司”，但这些公司从未接收商品，也未缴纳VAT。

真实销售与黑市交易：实际上，商品进入欧盟后存放于犯罪集团控制的仓库，之后通过虚假运输文件流入法国、意大利、波兰、葡萄牙和西班牙，通过黑市现金交易销售给最终消费者。

洗钱：利用地下钱庄和贸易掩盖渠道，将利润转回中国，并为其他犯罪组织提供洗钱服务。

损失及影响巨大

目前，正在调查的犯罪活动造成的总损失估计约为7亿欧元，其中超过2.5亿欧元来自逃税(全部归还给欧盟预算)，近4.5亿欧元来自未缴纳的增值税(损害了欧盟预算和成员国国家预算)。

实际损失可能更高，希腊公共收入独立管理局(AADE)正在积极支持欧洲公共部门检察官办公室(EPPO)，进一步评估逃税造成的损失程度。

此次大规模搜查也并非首次，之前欧洲公共部门检察官办公室(EPPO)也曾经行多次搜查，上一次在货代和跨境电商圈被疯狂刷屏的，是比利时列日机场物流仓储企业被突袭检查。

此次事件的发生不仅损害了欧盟财政收入，还对中国出口声誉构成负面影响。

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