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2025-03-08 17:07:41

泰国严打外资代持行为,5个月内查处820起案件涉资超125亿泰铢

近期,泰国政府加大对外商投资的监管力度,重点打击外国人通过泰国公民名义持股或经营的代持行为。为确保法律严格执行,泰国成立了专门委员会及子委员会,负责识别和调查相关案件。官方数据显示,自2024年9月1日至2025年1月31日,共调查820起外资代持案件,涉及金额超125亿泰铢。DBD每年对涉嫌代持的外资企业进行审查,2024年已检查26,019家企业,重点关注旅游、不动产、酒店度假村和物流行业。目前,六家公司因涉嫌违法被重点调查,其中四家涉及代持行为并持有77家公司股份。泰国政府表示将持续加强监管,维护市场公平与法律秩序。

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