比利时检方对Wise欧洲子公司启动反洗钱刑事调查，涉约5亿欧元可疑交易

出海网消息，比利时联邦检察官办公室已对跨境支付巨头Wise（原TransferWise）比利时及欧洲子公司启动反洗钱刑事调查，指其可能存在客户身份识别（KYC）及可疑交易监控合规缺失，涉案可疑资金规模约5亿欧元，目前调查已进入收尾阶段但尚未作出最终结论，此为Wise成立以来首次遭遇大规模刑事调查；Wise方面确认配合调查并强调信息请求属正常监管范畴、不代表公司已违规，指全球超三分之一员工专职从事金融犯罪防范工作，待司法程序完结方可对合规能力作最终评估，此事发生在Wise上月将主要上市地从伦敦转移至纳斯达克仅数周后，监管不确定性已引发投资者对金融科技企业跨境合规风险的重新审视，建议涉及跨境收款结汇的电商卖家关注事态进展及平台合规公告，分散资金通道以降低单一支付工具政策波动影响。