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出海网消息,绥芬河市公安局近日向国际物流及货运代理行业发布紧急公开信,揭露一种针对对俄贸易从业者的新型“洗钱+诈骗”复合陷阱。诈骗分子伪装成有稳定发货需求的“大客户”,以高额运费或长期合作为诱饵,在取得货代企业信任后,提出需支付俄方运费或货款,要求协助兑换大额卢布并汇至指定俄罗斯账户。为消除受害者疑虑,骗子会先向货代账户转入等值人民币制造“资金安全”假象,一旦货代将卢布汇出,骗子便立即失联;此时货代才发现收到的人民币实为电信诈骗赃款,导致自身账户被司法冻结,不仅面临资金损失,更可能因涉嫌洗钱被追责。警方特别提醒,若企业无法完成换汇,骗子还会诱导将人民币转至所谓“安全账户”,同样会导致账户冻结,广大货代务必坚持“对公结算、合规换汇”,切勿因“大单”诱惑沦为洗钱帮凶。
